Candidature ouverte
Candidature fermée
Consultant Expert Conformité (KYC LCBFT et Loi Sapin II)
Description du client
Notre client est un leader dans le secteur des tickets restaurant et systèmes de paiement à usages spécifiques. C’est une entreprise de taille importante à la recherche d’un Consultant Expert en Conformité.
Détail & objectif de la mission
- Réaliser les opérations de compliance liées aux KYC et LCBFT.
- Coordonner avec le chargé de conformité pour les obligations AML et CMF.
- Analyser les opérations atypiques selon la Politique AML LCBFT.
- Constituer le reporting interne et pour l'émetteur de monnaie électronique.
- Utiliser des outils de conformité et bases de données publiques.
Profil recherché
- Expertise en Excel et tableaux de reporting.
- Connaissance de la Loi Sapin II, en particulier l'article 17.
- Autonomie, rigueur, organisation et gestion de projet.
- Expérience de 2 à 10 ans selon les responsabilités prévues.
Description du client
Notre client est un leader dans le domaine des tickets restaurant et des systèmes de paiement à usages spécifiques. Il recherche un consultant Expert en Conformité axé sur les règlements KYC, LCBFT et la Loi Sapin II.
Objectifs de la mission
- Opérations de conformité : Réaliser et participer aux activités de compliance pour les clients utilisant nos produits réglementés de type monnaie numérique.
- Coordination : Travailler en étroite collaboration avec le chargé de conformité pour la vérification de KYC et la collecte d’informations et de documents.
- Analyse : Examiner les opérations atypiques en accord avec la Politique AML LCBFT.
- Utilisation des outils : Exploiter les outils de conformité et collecter des informations à partir de bases de données publiques.
- Obligations de vigilance : Effectuer toutes les opérations liées aux obligations LCBFT et CMF, y compris les re-certifications.
- Collaboration : Collaborer avec la direction du Contrôle interne et autres directions opérationnelles pour la collecte des données nécessaires au reporting.
Profil recherché
- Compétence en outils : Expertise confirmée en Excel et en création de tableaux de reporting.
- Expérience : Expérience avérée avec des tiers (clients, fournisseurs) dans le cadre de l’article 17 de la loi Sapin II.
- Qualités personnelles : Autonomie, rigueur, organisation, et gestion de projet.
FAQ
Quel est le rôle principal du consultant en conformité ?
Le consultant en conformité participe aux opérations de compliance pour garantir que les entrées en relation des clients respectent les réglementations.
Quelles compétences sont exigées pour ce poste ?
Une expertise en Excel, un solide sens de l'organisation et la capacité à gérer des projets de conformité sont indispensables.
Avec qui le consultant devra-t-il collaborer ?
Il collaborera avec le chargé de conformité, la direction Contrôle interne et d'autres directions opérationnelles.
Mots-clés associés
- Compliance KYC
- Loi Sapin II
- Conformité LCBFT
- Monnaie électronique
- Analyse des opérations atypiques